Специалист отдела финансового мониторинга

Самара

Компания "Банк Кузнецкий" Обязанности: Реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Ежедневный мониторинг банковских операций Требования: Высшее образование Опыт работы в банковской сфере не менее 6 месяцев Условия: Банк "Кузнецкий" - надежный и ответственный работодатель Заработная плата два раза в месяц (состоит из оклада+ премия) Официальное...

Андеррайтер юридических лиц

Самара

от 50 000  до 70 000 руб.

Компания "boostra" Обязанности: ​​​​​​Анализ клиентов на соответствие внутренним требованиям; Проверка документов (ФЛ, ЮЛ, ИП); Проверка в открытых/закрытых источниках (ФНП, Федресурс, ФССП, Арбитраж, БКИ); Выявление обременений, банкротств, судебных разбирательств; Анализ финансовой устойчивости (платежеспособность, бенефициары, поручители); Проверка предмета лизинга...